La Fiscalía General de la Nación de Colombia logró la captura e imputación de nueve presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes en la frontera con Panamá. De acuerdo con las investigaciones oficiales, la banda delictiva está acusada de lavar cerca de 100.000 millones de pesos colombianos, una cifra equivalente a 29,1 millones de dólares americanos obtenidos de esta actividad ilícita.
El modus operandi de la red consistía en facilitar la salida irregular de ciudadanos extranjeros por el golfo de Urabá, en el noroeste colombiano. Para encubrir el traslado ilegal hacia Centroamérica, la banda promocionaba supuestos paquetes turísticos como fachada en redes sociales, captando a más de 800.000 migrantes procedentes de naciones como Venezuela, Haití, Afganistán, Irak, Arabia Saudita y China.
Operaciones desde el Urabá y el Chocó
Las autoridades judiciales determinaron que la organización operaba principalmente desde las localidades de Necoclí (Antioquia), así como en Capurganá, Acandí y Sapzurro, en el departamento del Chocó, puntos neurálgicos adyacentes al Tapón del Darién. Desde estos puertos clandestinos coordinaban el transporte marítimo y fluvial no consentido.
«La investigación determinó que el dinero presuntamente era ocultado mediante diversas maniobras de lavado de activos, entre ellas transacciones en efectivo, la compra de bienes y transferencias fraccionadas de dinero conocidas como ‘pitufeo'», detalló el reporte de la Fiscalía.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los capturados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. El flujo de capital ilegal se mantuvo activo incluso durante la pandemia, periodo en el que las actividades turísticas formales se encontraban totalmente suspendidas en la región, lo que facilitó el rastreo financiero por parte de los organismos de inteligencia de la vecina nación.
