Con el objetivo de elevar las capacidades operativas del sistema financiero nacional, el Banco Central de Venezuela (BCV) coordinó el programa de capacitación especializada en Corresponsalía Bancaria Internacional y Prevención de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT).
La actividad académica reunió a representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Asociación Bancaria de Venezuela, así como directivos de la banca pública y privada. La jornada contó además con el acompañamiento de una delegación de la Embajada de Estados Unidos.
Durante la apertura, el presidente del BCV, Luis Pérez, enfatizó que estas actividades formativas permitirán adecuar los sistemas operativos de la banca venezolana a las exigencias globales, calificando el encuentro como un paso relevante para la integración financiera del país. El evento incluyó la intervención del diplomático Austin MacKinney y una ponencia del consultor senior Roderick Schwarz, experto de la firma CSMB International.
Entre los ejes temáticos abordados destacaron el fortalecimiento de las Oficinas de Cumplimiento, la evaluación de riesgos para consolidar relaciones con entidades financieras globales, el fomento de una cultura institucional de cumplimiento y el uso de tecnologías digitales adaptadas a los nuevos mercados.
El perfeccionamiento de los mecanismos de cumplimiento y la alineación con los estándares globales de corresponsalía son elementos clave para potenciar el comercio exterior y garantizar la solvencia de la economía nacional.
